Dólar Blue: Compra $15.78 Venta $16.33

24/02/2017 - 16:05 (Oficial: 15.810)

March 28 2013

Dólar negro: el Banco Central multó por más de un millón de pesos …

El microcentro está plagado de casas de cambio a la vista de los transmutes
y recién ahora el BCRA decidió arremeter contra una de ellas por infringir las
reglas para prevenir el lavado de dinero.

la casa de cambio ubicada en la esquina de Sarmiento y Reconquista: París,
recibió una multa por $1.968.000 e inhabilitación para los puestos jerárquicos (informó
C5N).

“Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como
promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos
de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o
accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley”
es lo que
expresa el art. 41, inc. 5°, de la ley 21.526 donde se reglamenta la inhabilitación
como sanción. 

Según fuentes del contexto financiero los directivos del Banco Central
tomaron la decisión de multar a la casa de cambio ayer a lo largo de una en reunión
de directorio.

Varias autoridades de la casa de cambio acusada de realizar transacciones
con dólar “negro” además
deberán abonar la sanción. De este modo, el monto a pagar se compondría por: $
610.000 (debe pagar París), $ 610.000 e inhabilitación por dos años (para su
presidente Carlos Alberto Reynier), $ 450.000 e inhabilitación por un año (es
la sanción para vicepresidente Jorge Santiago Ramos) y $ 298.000 (para gerente
de sucursal Marcelo Gustavo).

Las infracciones por las que se los sancionó fueron:
irregularidades en los arqueos de valores; no cumplir la normas de prevención
del lavado de dinero; deficiencias en los boletos cambiarios;  no mantener el cartel de cotización encendido
y haber hecho transacciones de cambio en periodos no permitidos por RIOC.

Artículo Original: Link

You can leave a response, or trackback from your own site.
Get dolar exchange quotes
-->